邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

时间:2021年11月12日 22:01:12 中财网
原标题:邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告


证券代码:
603398
证券简称:邦宝益智
公告编号:
20
21
-
0
75


广东邦宝益智玩具股份有限公司




届监事会第一次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于2021年11月12日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监
事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议
合法、有效。


二、监事会会议审议情况

经全体监事推举,本次会议由监事田原女士主持,以记名投票表决方式通过
如下议案:

(一)
审议通过

关于
选举公司监事会主席
的议案》


鉴于公司第四届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生,根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举田原女士(简历见附
件)为公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。


表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。







特此公告。



广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日




附件:简历

田原女士,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年7月
至2015年7月,担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计;2015年7月至2020年1

月,担任中贤建设集团有限公司融资部经理;2020年1月至今,担任大成国联
建设有限公司董事会秘书;2021年11月12日起,任公司监事会主席。



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