邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2021年11月12日 22:01:13 中财网
原标题:邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2021 年 11 月 12 日在公司四楼会议室召开。根据中国证券监督管理委员
会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《上海证券交易所股票上市规则》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》
等有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,并基
于自身的独立判断,现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1、本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证券法》、《上
市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。


2、经审阅廖志远先生的个人履历等相关材料,认为其具备履行总经理职责
的任职条件及工作经验,不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形,不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上
海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


3、本次聘任的总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,能够
胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。


因此,我们同意聘任廖志远先生为公司总经理。


二、关于聘任公司副总经理的独立意见

1、本次副总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证券法》、《上
市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。


2、经审阅林卫忠先生的个人履历等相关材料,认为林卫忠先生具备履行副
总经理职责的任职条件及工作经验;不存在《公司法》第一百四十六条规定之情
形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有


关规定。


3、本次聘任的副总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,能
够胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。


因此,我们同意聘任林卫忠先生为公司副总经理。


三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、本次董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证券法》、
《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。


2、经审阅林卫忠先生的个人履历等相关材料,认为其具备履行董事会秘书
职责的任职条件及工作经验;不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形,不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会
和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


3、本次聘任的董事会秘书具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,
能够胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。


我们同意聘任林卫忠先生为公司董事会秘书。


四、关于聘任公司财务总监的独立意见

1、本次财务总监的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证券法》、《上
市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。


2、经审阅黄钟鸿先生的个人履历等相关材料,认为其具备履行财务总监职
责的任职条件及工作经验;不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形,不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和
上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


3、本次聘任的财务总监具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,能
够胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。


因此,我们同意聘任黄钟鸿先生为公司财务总监。


(以下无正文,为独立董事签署页)


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