邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

时间:2021年11月12日 22:01:14 中财网
原标题:邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告


证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2021-074




广东邦宝益智玩具股份有限公司




届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况


广东邦宝益智玩具股份有限公司
(
以下简称“公司”

)


届董事会第一次会
议于
2021

11

12
日下午在公司四楼会议室以现场
结合通讯的
表决方式召开。

公司已于会议召开前
2

以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事
7
人,实际出席董事
7
人,公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
(以
下简称“《上市规则》”)
等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具
股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,会议形成的决议合
法、有效




二、董事会会议审议情况


经全体董事
推举

本次会议由
董事
廖志远
先生
主持
,以记名投票表决方式通
过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

鉴于公司第四届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生,根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章
程》等相关规定,公司董事会同意选举廖志远先生(简历见附件)为公司董事长,
任期与本届董事会任期一致。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》;


为进一步提升公司董事会决策管理水平,根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本次会议选举
产生了公司第四届董事会专门委员会成员,任期与本届董事会任期一致。具体如
下:

董事会专门委员会

召集人

委员会成员

战略委员会

廖志远

廖志远、胡宇辰、郭亚雄

审计委员会

郭亚雄

郭亚雄、胡宇辰、廖志远

提名委员会

胡宇辰

胡宇辰、郭亚雄、廖志远

薪酬与考核委员会

胡宇辰

胡宇辰、郭亚雄、廖志远



表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝
益智玩具股份有限公司总经理工作细则》等有关规定,公司董事会同意选举廖志
远先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,
公司董事会根据总经理廖志远先生的提名,本次会议同意选举林卫忠先生(简历
见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。



表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝
益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定,公司董事会根据董事
长廖志远先生的提名,本次会议同意选举林卫忠先生(简历见附件)为公司董事
会秘书,任期与本届董事会任期一致。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,
公司董事会根据总经理廖志远先生的提名,本次会议同意选举黄钟鸿先生(简历
见附件)为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(七)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝
益智玩具股份有限公司内部审计制度》等有关规定,经董事会审计委员会提名,
本次会议同意选举陈纯女士(简历见附件)为公司审计部经理,任期与本届董事
会任期一致。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。


根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝
益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定,公司董事会同意选举


李史望先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。


表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。


特此公告。


广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日




附件:简历

廖志远先生,
1987

3
月出生,中国国籍,
无境外永久居留权
。曾任
江西
中贤建筑工程有限公司
市场部经理、
江西中贤房地产开发有限公司
营销部经理、
中共南丰县委办公室
职员、
中贤房地产有限公司
总经理。

2010

10
月至今,担
任中贤建设集团有限公司
总裁

2019

12
月至今,担任大成国联建设有限公司
董事长兼总经理

2019

11
月至今,担任江西国联大成实业有限公司
董事长兼
总经理

2020

11
月至今,担任南昌远启沐榕科技中心(有限合伙)
总经理

2021

11

12
日起,任本公司董事长、总经理。



吴锭辉
先生

1965

9
月出生,中国国籍,香港特别行政区居民,拥有香
港永久性居留身份,北京大学民营经济研究院
EMBA
,汕头市第十二届政协委员,
曾荣获“
2009
-
2010
年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊
区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省
斯兰(集团)公司、斯兰集团(香港)有限公司、海信贸易(香港)有限公司;
2001

8
月至
2008

3
月任福建省诏安邦领乳业有限公司(福建省邦领食品有
限公司前身)董事;
2008

10
月至
2012

9
月任
邦宝集团有限公司
(已注销)
董事;
2
009

12
月至
2011

12
月任
福建斯兰商贸有限公司
董事;
2000

10
月至今任邦领国际
有限公司
董事;
2003

8
月至
2021

11
月任公司董事长、
总经理;
2021

11

12
日起,任本公司董事。



胡宇辰先生,
1964

1
月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经
大学产业经济学专业博士,江西省中青年学科带头人、“江西省教学名师”、江西
省“赣鄱
555
领军人才”、中国企业管理研究会常务副理事长、江西省管理学会
副会长,先后在《管理世界》、《中国工业经济》等刊物发表学术论文
50
余篇,
出版著作、教材
12
部,主持国
家及省部级课题
18
项,其中有
12
项科研成果获
省部级奖。

1987

7
月从哈工大管理学院毕业分配到江西财经大学工作,先后
担任过工商管理学院书记、产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院
/MBA
教育学院院长等职,现任工商管理学科首席教授(二级教授),博士生导师。



郭亚雄先生,
1965

2
月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博
士,会计学教授、硕士研究生导师,在国内外权威、核心刊物发表学术论文
11
篇,主持和参与研究课题
8
项,荣获省部级优秀科研成果二等奖一项,三等奖两



项。

1985
年至
2000
年,在江西财经大学工作,历任研究生处科长、副处长,经
济与社会发展研究中心副主任等职。

2001

1
月至
2005

3
月,先后担任天音
通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监、浙江横店集团有
限公司审计部、企管部经理。

2005

3
月至今,任职于江西财经大学会计学院,
从事会计、财务管理教学科研工作,兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股
份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、广东梅州
客商银行股份有限公司等独立董事职务。



林卫忠先生,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历,助理经济师。1993年9月至2017年7月,任广东省汕头经济特区龙翔经济
发展总公司任副总经理;2018年8月9日至2020年11月6日,任本公司监事
会主席;2017年8月至2021年1月,任本公司总经理助理。2021年1月5日起,
任本公司董事会秘书、副总经理。


黄钟鸿,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中
级会计师。1997年9月至2002年10月任汕头海洋化学有限公司财务部副部长;
2002年11月至2015年10月任汕头海洋化学有限公司财务部部长。2015年11
月至2021年11月,历任本公司审计部经理、财务副总监;2021年11月12日
起,任本公司财务总监。


陈纯,女,1981年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011
年4月至2018年9月任广东自动化电气股份有限公司财务经理;2018年10月
至2020年10月任本公司财务副经理;2020年10月27日起,任本公司审计部
经理。


李史望,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会
计学学士。2016年至2017年9月任职于广东金明精机股份有限公司,历任证券
部证券事务专员、战略投资部投资副经理;自2017年10月至2018年3月任本
公司证券部副经理;2018年3月起,任本公司证券事务代表。



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