邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议

时间:2021年11月12日 22:01:17 中财网
原标题:邦宝益智:广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告


证券代码:
603398
证券简称:
邦宝益智
公告编号:
2021
-
073


广东邦宝益智玩具股份有限公司


2021
年第

次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:
2021

11

12



(二) 股东大
会召开的地点:
汕头市潮汕路金园工业城
13
-
09
片区


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1
、出席会议的股东和代理人人数


6


2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)


99,001,846


3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(
%



28.8943







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。



本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章



程》等相关规定,会议由公司董事长吴锭辉先生主持,以现场投票和网络投票相
结合的方式表决通过本次股东大会的议案。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事
7
人,出席
7
人;
2、公司在任监事
3
人,出席
3
人;
3、董事会秘书兼副总经理
林卫忠
先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称:
《关于变更公司名称、证券简称及修订
<
公司章程
>
的议案》


审议结果:
通过





表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例(
%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



99,001,746


99.9998


100


0.0002


0


0.0000










(二) 累积投票议案表决情况


2

《关于董事会非独立董事换届选举的议案》


议案
序号


议案名称


得票数


得票数占出席会议有
效表决权的比例

%



是否
当选


2.01


提名廖志远先生为公司
第四届董事会非独立董
事候选人


98,901,046


99.8981





2.02


提名吴锭辉先生为公司


98,241,146


99.2316








第四届董事会非独立董
事候选人


2.03


提名胡嘉纳女士为公司
第四届董事会非独立董
事候选人


98,241,106


99.2315





2.04


提名蒋岩波先生为公司
第四届董事会非独立董
事候选人


98,241,106


99.2315










3

《关于董事会独立董事换届选举的议案》


议案
序号


议案名称


得票数


得票数占出席会议有
效表决权的比例

%



是否
当选


3.01


提名陈名芹先生为公司
第四届董事会独立董事
候选人


98,241,106


99.2315





3.02


提名胡宇辰先生为公司
第四届董事会独立董事
候选人


98,241,106


99.2315





3.03


提名郭亚雄先生为公司
第四届董事会独立董事
候选人


98,241,106


99.2315










4
、《
关于监事会股东代表监事换届选举的议案



议案
序号


议案名称


得票数


得票数占出席会议有
效表决权的比例

%



是否
当选


4.01


提名黄凯涛先生为第四
届监事会股东代表监事
候选人


98,241,106


99.2315





4.02


提名田原女士为第四届
监事会股东代表监事候
选人


98,241,106


99.2315










(三) 涉及重大事项,
5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例(
%



票数


比例(
%



票数


比例

%



1


《关于变更公


4,479


99.9977


100


0.0023


0


0.00





司名称、证券简
称及修订
<
公司
章程
>
的议案》


,600


00


2.01


提名廖志远先
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人


4,378
,900


97.7498


0


0.0000


0


0.00
00


2.02


提名吴锭辉先
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人


3,719
,000


83.0189


0


0.0000


0


0.00
00


2.03


提名胡嘉纳女
士为公司第四
届董事会非独
立董事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


2.04


提名蒋岩波先
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


3.01


提名陈名芹先
生为公司第四
届董事会独立
董事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


3.02


提名胡宇辰先
生为公司第四
届董事会独立
董事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


3.03


提名郭亚雄先
生为公司第四
届董事会独立
董事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


4.01


提名黄凯涛先
生为第四届监
事会股东代表
监事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00


4.02


提名田原女士
为第四届监事
会股东代表监
事候选人


3,718
,960


83.0180


0


0.0000


0


0.00
00







(四) 关于议案表决的有关情况说明



1
、本次股东大会审议的
第一项议案为特殊决议议案,
已获得出席会议的股
东(包含股东代理人)所持表决权的
三分之二
以上通过;

2
项至第
4
项议案为
普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之
一以上通过;


2
、本次股东大会审议的第
2
项至第
4
项议案为累积投票议案,所有被选人
员全部当选,并对中小投资者单独计票。



三、 律师见证情况

1、 本次
股东大会见证的律师事务所:
德恒上海律师事务所


律师:
蒋薇、姚雪芹


2、 律师见证结论意见:


公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的
决议合法、有效。



四、 备查文件目录

1、 广东邦宝益智玩具股份有限公司
2021
年第五次临时股东大会决议



2、 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司
2021
年第

临时
股东大会之见证意见







广东邦宝益智玩具股份有限公司



2021

11

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