奥特佳:修订公司章程

时间:2021年11月12日 22:06:22 中财网
原标题:奥特佳:关于修订公司章程的公告


证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2021-106



奥特佳新能源科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




经本公司2021年第四次临时股东大会审议批准,本公司根据《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的修
订,对公司章程第四十一条、第七十八条作出修订。修订具体情况
如下:

一、修订第四十一条

第四十一条原文为:公司下列对外担保行为,须经股东大会审
议通过:

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过
最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产
的30%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


除以上情形以外的公司对外担保行为,应当取得出席公司董事
会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同
意。”

修订后的第四十一条为:公司所有对外担保行为,须经过公司
董事会审议,并取得出席公司董事会会议的三分之二以上的董事同
意且经全体独立董事三分之二以上同意。



公司下列的对外担保行为,须经公司董事会审议同意后,再提
交公司股东大会审议:

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(二) 公司及公司的控股子公司的对外担保总额,超过公司最近
一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资
产的30%;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资
产的50%且绝对金额超过五千万元;

(六) 对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保。”

二、修订第七十八条

第七十八条原文为:……董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

修订后的第七十八条为:……公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务
院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开请求公
司股东委托其代为出席公司股东大会,并代为行使提案权、表决权
等公司股东权利。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集公司股
东权利。”

公司将根据股东大会决议及时向注册登记机关申请上述公司章
程修订登记。


特此公告。


奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月13日


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