奥特佳:2021年第四次临时股东大会决议

时间:2021年11月12日 22:06:23 中财网
原标题:奥特佳:关于2021年第四次临时股东大会决议的公告


证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2021-105



奥特佳新能源科技股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




本公司于11月12日举行了2021年第四次临时股东大会,现
将大会召开情况及决议内容公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2021年11月12日14点。


(二)召开地点:江苏省南京市江宁区秣周东路8号行政办公
楼9号会议室。


(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


(四)召集人:本公司董事会。


(五)会议主持人:董事长张永明。


本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。


二、股东出席会议的情况

出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计20人,出席会
议所有股东所持股份总数为504,430,453股,占本公司有表决权股
份的总数的15.5532%。


其中,现场投票的股东授权代理人1人,所持有的有效表决权
股份数为348,241,864股,占本公司有表决权股份的总数的
10.7374%;

通过网络投票系统投票表决的股东共计18人,所持有的有效
表决权股份数为156,188,589股,占本公司有表决权股份的总数的


4.8158%;

出席会议的中小投资者股东共计18人,所持股份总数为
156,188,589股,占本公司有表决权股份的总数的4.8158%。


本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。


本公司聘请国浩律师(南京)事务所方湘子律师、张杨茹律师
对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。


三、会议提案审议和表决情况

本次会议提案采用非累积投票制方式投票,会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》

总表决情况:同意504,178,353股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9500%;反对242,800股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0481%;弃权9,300股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0018%。


中小股东表决情况:同意155,936,489股,占出席会议中小股
东所持股份的99.8386%;反对242,800股,占出席会议中小股东
所持股份的0.1555%;弃权9,300股,占出席会议中小股东所持股
份的0.0060%。


(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意504,191,553股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9526%;反对226,600股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0449%;弃权12,300股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0024%。


中小股东表决情况:同意155,949,689股,占出席会议中小股
东所持股份的99.8470%;反对226,600股,占出席会议中小股东


所持股份的0.1451%;弃权12,300股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0079%

四、法律意见书主要内容

国浩律师(南京)事务所方湘子律师、张杨茹律师见证了此次
股东大会,并为此次股东大会出具法律意见书,发表结论性意见如
下:

本所律师认为:奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第四
次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决
程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。




备查文件:1.本公司2021年第四次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(南京)事务所《关于奥特佳新能源
科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
的法律意见书》







奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月13日


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