科达利:2021年第四次临时股东大会决议

时间:2021年11月12日 22:06:24 中财网
原标题:科达利:2021年第四次临时股东大会决议公告


证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-095

深圳市科达利实业股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股东大
会于2021年11月12日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公
司董事会于2021年10月27日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


出席本次会议的股东及股东授权代表共74人,代表的股份总数为118,212,192
股,占公司有表决权股份总数232,920,451股的50.7522%。其中:出席现场会议的股
东及股东代表6人,所持股份110,748,139股,占公司有表决权总股份的47.5476%;
参加网络投票的股东68人,所持股份7,464,053股,占公司有表决权总股份的
3.2046%。


本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。




二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,


审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

1、本次发行证券的种类

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


2、发行规模

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。



3、票面金额和发行价格

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


4、债券期限

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


5、债券利率

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


6、付息的期限和方式

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对


0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


7、转股期限

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


8、转股价格的确定及其调整

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


9、转股价格向下修正条款

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通


过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


10、转股股数确定方式

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


11、赎回条款

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


12、回售条款

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的


99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


13、转股年度有关股利的归属

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


14、发行方式及发行对象

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


15、向原股东配售的安排

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。



16、债券持有人及债券持有人会议相关事项

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


17、本次募集资金用途

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


18、担保事项

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


19、募集资金存管

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对


0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


20、本次发行方案的有效期

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(三)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(四)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告>的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项


议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(五)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(六)审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(七)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项


议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(八)审议通过了《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规
划>的议案》;

该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。


(九)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。


该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9998%;反对
0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。


其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0014%。




三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会,进行现场见证并


出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。”



四、备查文件

(一)《公司2021年第四次临时股东大会决议》;

(二)《广东信达律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。




深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十三日


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