宝塔实业:宝塔实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

时间:2021年11月12日 22:06:26 中财网
原标题:宝塔实业:宝塔实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告


证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2021-059

宝塔实业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。










宝塔实业股份有限公司第九届董事会第九次会议于
2021年11月5日以电子邮件方式发出,会议于11月12日
以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议表决通过了《关于
证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》。


近日,公司董事会收到证券事务代表樊艳女士的书面辞
职报告,其由于公司内部岗位调整,辞去所担任的公司证券
事务代表职务,辞职后樊艳女士继续在本公司从事其他岗位。

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,聘任陈
慧女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于证
券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(公告编号:
2021-060)


表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。


特此公告。






宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日


  中财网
各版头条
国产成人高清精品免费